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公司治理架构


股东大会

股东大会由公司全体股东组成,是公司的最高权力机构,在《中华人民共和国公司法》和《台湾宾果28科技集团股份有限公司章程》规定的范围内行使职权。每年召开一次年度股东大会,根据需要召开临时股东大会。


董事会

董事会是公司经营管理的决策机构,负责执行股东大会的决议,制订公司的基本管理制度,选聘公司高级管理人员,并在股东大会授权范围内,决定公司重要事项。公司第九届董事会由12名董事组成,包括非独立董事8名,独立董事4名。公司第九届董事会下设三个专门委员会(战略委员会、风控和审计委员会、提名薪酬考核委员会)和一个咨询委员会(战略咨询委员会)。


监事会

监事会向全体股东负责,对公司财务以及公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。公司第九届监事会由9名监事组成,包括5名股东代表监事及4名职工代表监事。


公司制度

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